11 сентября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ЗАО «Сибирский расчетный центр» (ЗАО СРЦ), расположенной в Новосибирске, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
Как сообщает Банк России, СРЦ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.
В ЗАО СРЦ назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ЗАО приостановлены. Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СРЦ занимало 853 место в банковской системе России на 1 сентября.
