Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило хищение 20 млрд руб, принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о группе компаний «Разгуляй», как уточнил РБК сотрудник пресс-службы ГУЭБиПК МВД России.
"С 2007 по 2010 год высшие должностные лица компании организовали заключение договоров с фиктивными юридическими лицами на приобретение земельного фонда для сельскохозяйственных предприятий, входящих в холдинг, на общую сумму более 20 млрд руб. В рамках подписанных соглашений денежные средства переведены на расчетные счета фиктивных организаций и присвоены злоумышленниками", - говорится в сообщении МВД.
В действительности подлинное оформление сделок совершалось работниками данных предприятий. В ведомстве сообщили, что обнаружены документы и предметы, имеющие доказательственное значение для расследования. Задержаны председатель совета директоров, генеральный директор и финансовый директор компании. Среди задержанных Игорь Потапенко. В пятницу, 25 апреля, Тверской суд Москвы выдал санкцию на его арест. В 2010 году доля Потапенко в компании составляла более 25%, к началу 2011 года - 17,71%.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".