Центробанк отозвал банковские лицензии у саранского «Интеркапитал-банка» и махачкалинского «Адам Интернэшнл», говорится на сайте регулятора.
Причиной отзыва лицензий служит неисполнение кредитными организациями российского законодательства, нормативных актов ЦБ, а также неоднократные в течение года нарушения требований статьи №7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Отмечается, что банки не соблюдали требований российского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также они были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
По величине активов «Интеркапитал-Банк» занимал 602 место в банковской системе Российской Федерации, «Адам Интернэшнл» — 786 место.
