Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США собирает информацию о деятельности российских бизнесменов, входящих, по мнению Вашингтона, в «ближний круг» президента России Владимира Путина.
«Еще 20 марта, огласив первый санкционный список, мы послали предельно ясный сигнал Кремлю», - приводит слова источника в администрации США «Коммерсант».
«Сейчас мы хотим напомнить властям России, что располагаем информацией о финансовых трансакциях в контролируемых ими компаниях и будем готовы блокировать их, если Москва не прекратит дестабилизировать обстановку на Украине», - подчеркнул он.
Напомним, в четверг стало известно, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении нефтетрейдера Gunvor, одним из основных акционеров которого до недавнего времени был российский бизнесмен Геннадий Тимченко.
Об этом сообщало издание The Wall Street Journal, по данным которого власти США заподозрили Тимченко в «отмывании денег через американские финансовые институты».
Следователи выясняют, «переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США», отмечало издание.
При этом сообщалось, что американских правоохранителей интересуют сделки, в рамках которых компания Gunvor Group покупала нефть у Роснефти и затем продавала ее третьим лицам.
Напомним также, США на фоне украинских событий 20 марта этого года ввели санкции против Геннадия Тимченко, которого они считают бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину.
