Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых лидеров этнического преступного сообщества, занимавшееся незаконными банковскими операциями, сообщает МВД РФ.

Общая сумма оборотов по операциям  - 1,5 миллиарда рублей в месяц. Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу через офшорные фирмы-однодневки.

Как говорится в сообщении МВД РФ, предполагаемые преступники занимались теневой коммерцией на крупнейших рынках московского региона и других субъектов Российской Федерации, в частности, на Покровской овощебазе, рынках Пермского края и других крупных торговых площадках.

"Преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений", — передает МВД РФ.

При этом преступная группировка занималась финансированием организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической. "Задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партии исламского освобождения)", — указывается в сообщении ведомства.

Как сообщает ГУ МВД по центральному федеральному округу, в преступное сообщество, занимавшегося незаконными банковскими операциями, входило более 40 человек.